Política AML — Portal verificado de Mexboss
Última actualización: 2026-09-30
Portal verificado de Mexboss implementa medidas de prevención de lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo según estándares del sector y normativa aplicable.
1. Objetivo
Detectar, prevenir y reportar operaciones inusuales o sospechosas que puedan relacionarse con actividades ilícitas.
2. Controles
Supervisión de transacciones, límites escalonados, revisión manual de patrones atípicos y bloqueo temporal de cuentas cuando corresponda.
3. Cooperación
Podemos solicitar información adicional y cooperar con autoridades competentes cuando la ley lo exija.
4. Prohibiciones
No se permiten depósitos de terceros no autorizados, estructuras destinadas a ocultar el origen de fondos ni uso de métodos de pago ajenos al titular verificado.
Ver también: Política KYC y Métodos de pago.