AML Policy — Mexboss Casino

Mexboss Casino implementa medidas de prevención de lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo según estándares del sector y normativa aplicable.

1. Objetivo

Detectar, prevenir y reportar operaciones inusuales o sospechosas que puedan relacionarse con actividades ilícitas.

2. Controles

Supervisión de transacciones, límites escalonados, revisión manual de patrones atípicos y bloqueo temporal de cuentas cuando corresponda.

3. Cooperación

Podemos solicitar información adicional y cooperar con autoridades competentes cuando la ley lo exija.

4. Prohibiciones

No se permiten depósitos de terceros no autorizados, estructuras destinadas a ocultar el origen de fondos ni uso de métodos de pago ajenos al titular verificado.

Ver también: KYC Policy y Payment Methods.